Mọi người đã cập nhật thông tin này chưa? Mình vừa đọc được nên chia sẻ cho ai đang quan tâm tới PNJ 👀

Theo kết luận thanh tra ngày 15/1, Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP) – công ty con do Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) sở hữu 100% vốn – đã bị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2 xử phạt hành chính liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền.

📌 Điểm đáng chú ý: hồ sơ về các tồn tại, sai sót của doanh nghiệp đã được chuyển sang cơ quan liên ngành để tiếp tục xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

🏷️ PNJP thành lập năm 2018, vốn điều lệ 500 tỷ đồng, là đơn vị phụ trách mảng chế tác và kinh doanh trang sức trong hệ sinh thái PNJ.

🔍 Qua thanh tra, NHNN chỉ ra một loạt hạn chế, vi phạm như:

  • Phân công và đăng ký cán bộ phụ trách phòng, chống rửa tiền chưa kịp thời

  • Sai sót trong lưu trữ hồ sơ nhận biết khách hàng

  • Báo cáo giao dịch giá trị lớn chưa đúng thời hạn theo quy định

  • Ngoài ra còn có kê khai thuế chưa chính xác đối với một số nghiệp vụ, dù không làm thiếu số thuế phải nộp

📌 Với 3 lỗi vi phạm chính, Thanh tra NHNN Khu vực 2 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với PNJP.
Đồng thời, cơ quan chức năng cũng gửi văn bản sang các đơn vị liên ngành để tiếp tục theo dõi, xử lý các tồn tại sau thanh tra.

⚠️ Không dừng lại ở đó, đoàn thanh tra còn đưa ra 3 kiến nghị và 2 khuyến nghị, yêu cầu doanh nghiệp siết chặt tuân thủ pháp luật, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn – minh bạch – hiệu quả, và đề xuất một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách trong kinh doanh vàng.

👉 Anh em ai có thêm thông tin về mức phạt cụ thể hoặc diễn biến tiếp theo liên quan đến PNJ / PNJP thì cùng chia sẻ để mọi người cập nhật nhé!